Entre as atribuições da Diretoria de Controle Institucional está o assessoramento ao Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) da Universidade Federal de Juiz de Fora.
O Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) foi instituído pela Portaria nº 253, de 01 de março de 2021, com o objetivo de adotar medidas para a sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, controles internos, governança e integridade no âmbito da Universidade Federal de Juiz de Fora.
O CGRC possui a seguinte composição:
I. Reitor(a)
II. Vice-Reitor(a)
III. Diretor(a) Geral do Campus de Governador Valadares
IV. Diretor(a) de Relações Internacionais
V. Diretor(a) de Ações Afirmativas
VI. Diretor(a) de Imagem Institucional
VII. Diretor(a) de Avaliação Institucional
VIII. Diretor(a) de Inovação
IX. Diretor(a) de Controle Institucional
X. Pró-Reitor(a) de Graduação
XI. Pró-Reitor(a) de Pós-Graduação e Pesquisa
XII. Pró-Reitor(a) de Extensão
XIII. Pró-Reitor(a) de Cultura
XIV. Pró-Reitor(a) de Gestão de Pessoas
XV. Pró-Reitor(a) de Assistência Estudantil
XVI. Pró-Reitor(a) de Planejamento, Orçamento e Finanças
XVII. Pró-Reitor(a) de Infraestrutura e Gestão
XVIII. Secretário Geral
XIX. Chefe de Gabinete
XX. Chefe do Escritório de Governança em Processos, Riscos e Integridade
Segue abaixo a portaria de instituição do CGRC:
Portaria nº 253, de 01 de março de 2021 (formato.pdf) (abre em nova janela).
Portaria nº 253, de 01 de março de 2021 (Nova redação dada pela Portaria GAB-REITOR/UFJF nº 39, de 24 de fevereiro de 2023) (formato.pdf) (abre em nova janela).
Portaria GAB-REITOR/UFJF nº 39, de 24 de fevereiro de 2023 - altera Portaria nº 253/2021 (formato.pdf) (abre em nova janela).
Portarias do CGRC:
- Portaria CGRC/UFJF nº 3/2023 – Nomeia Autoridade Classificadora de Dados e seu Suplente. (formato.pdf) (abre em nova janela)
Resoluções do CGRC:
- Resolução nº 01/2021
- Resolução nº 01/2021 – Institui o Regimento Interno do Comitê de Governança, Riscos e Controles da Universidade Federal de Juiz de Fora (formato.pdf) (abre em nova janela).
- Resolução nº 01/2022 – Disciplina e estabelece procedimentos e critérios para a contratação de Pessoas Físicas no âmbito da UFJF (formato.pdf) (abre em nova janela).
- Resolução nº 02/2022 – Institui o Programa de Integridade da UFJF (formato.pdf) (abre em nova janela)
- Resolução nº 03/2022 – Estabelece o modelo de gestão de riscos da UFJF (formato.pdf) (abre em nova janela); Anexo 1 (formato.pdf) (abre em nova janela); Anexo 2 (formato.pdf) (abre em nova janela)
- Resolução nº 04/2022 – Institui normas e diretrizes para o uso de veículos oficiais da Universidade Federal de Juiz de Fora (formato.pdf) (abre em nova janela).
- Resolução nº 05/2022 CGRC – Estabelece normas gerais sobre a gestão de bens móveis permanentes no âmbito da Universidade Federal de Juiz de Fora (formato.pdf) (abre em nova janela).
- Resolução nº 06/2022 CGRC – Dispõe sobre a estrutura dos atos normativos da UFJF (formato.pdf) (abrir em nova janela)
- Resolução CGRC/UFJF nº 01 – Disciplina e estabelece procedimentos e critérios para o fluxo das informações entre a Auditoria Interna – AUDIN/UFJF e os demais órgãos, unidades e setores da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF (formato.pdf) (abre em nova aba) (anexos – abre em nova aba).
- Resolução CGRC/UFJF nº 02 – Fixa as diretrizes para implantação e funcionamento da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos (CPADS) e dispõe de providências para classificação de graus de sigilo aos documentos (formato.pdf) (abre em nova aba).
- Resolução CGRC/UFJF nº 04 – Altera a RESOLUÇÃO Nº 02/2022, do CGRC (formato.pdf) (abre em nova janela).
- Resoluções anteriores: Resoluções do CGRC 2021 e 2022
Resolução(ões) Consolidada(s) do CGRC:
- Resolução nº 02/2022 – Institui o Programa de Integridade da UFJF (formato.pdf) (abre em nova janela)
Instruções Normativas do CGRC:
- Instrução Normativa CGRC/UFJF nº 1 – Orienta a execução da Resolução CGRC/UFJF Nº 06/2022, que dispõe sobre a estrutura dos atos normativos no âmbito da UFJF. (formato.pdf) (abrir em nova janela)
- Instrução Normativa CGRC/UFJF nº 2 – define o conteúdo de portaria para fins de data de publicação e vigência, bem como especifica a competência para assinatura do ato. (formato.pdf) (abrir em nova janela)
As atas das reuniões do CGRC
- Ata CGRC/UFJF 07/2023 (formato pdf) (abrir em nova janela)
- Ata CGRC/UFJF 06/2023 (formato pdf) (abrir em nova janela)
- Atas CGRC/UFJF 04/2023 (formato pdf) (abrir em nova janela)
- Ata CGRC/UFJF 03/2023 (formato pdf) (abrir em nova janela)
- Ata CGRC/UFJF 01/2023 (formato pdf) (abrir em nova janela)
- Atas CGRC/UFJF 02/2021 (formato pdf) (abrir em nova janela)